天马股份:第五届董事会第二什七次会决定公报

发布时间:2019-08-14 08:59 编辑: 点击:

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  原题目:天马股份:第五届董事会第二什七次会决定公报

  证券代码:002122 证券信称:天马股份 公报编号:2017-001 天马轴接集儿子团弄股份拥有限公司 第五届董事会第二什七次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺漏。 天马轴接集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“本公司”)董事会于 2016 年 12 月 26 日,以电儿子邮件、专人递送臻的方法向所拥有董事和监事收回了《天马轴接集儿子团弄 股份拥有限公司第五届董事会第二什七次会的畅通牒》。会于 2017 年 1 月 6 日在 公司会室以即兴场结合畅通信方法召开。会应列席董事九名,还愿列席董事九名, 叁名监事及其他相干人员列席会。会的表决方法为以即兴场结合畅通信方法表 决。会由董事长马兴法先生掌管,会对畅通牒所列议案终止了审议。会的召 集儿子、召开以次及列席会的董事人数适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范 性文件和公司章程的规则。会以开票方法审议经度过了如次议案: 壹、审议经度过《关于补养选公司第五届董事会董事的议案》 公司原董事马兴法先生因团弄体缘由央寻求辞去第五届董事会董事、董事长与董 事会提名委员会、薪酬与考勤政委员会委员职政;原董事沈高伟先生因团弄体缘由申 请辞去公司第五届董事会董事职政;原董事马伟良先生因团弄体缘由央寻求辞去公司 第五届董事会董事职政;原董事老建冬令先生因团弄体缘由央寻求辞去公司第五届董事 会董事、董事会审计委员会委员职政;原董事丹榕先生因团弄体缘由央寻求辞去公司 第五届董事会董事职政;原董事沈红忠先生因团弄体缘由央寻求辞去公司第五届董事 会董事职政。为确保公司董事会的正日运干,根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会事规则》等相干规则,经普遍征寻求股东方意见,提名 傅淼先生、韦京汉女男、杨利军先生、赵路皓先生、张志成先生、周方强大先生为 公司第五届董事会董事匪孤立董事候选人。任期己公司股东方父亲会推选经度过之日宗 到第五届董事会服满。 公司孤立董事发表发出产了孤立意见,认为公司第五届董事会董事匪孤立董事候选 人的供职阅世、提名以次均适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则,没拥有拥有损 害股东方权利的境地,故此赞同公司第五届董事会董事匪孤立董事候选人的提名。 公司和董事会对马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、老建冬令先生、丹榕 先生、沈红忠先生在担负董事、董事会各专业委员会委员时间,为公司和董事会 所做的贡献体即兴灵府的感谢! 该议案尚需提提交公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会审议。 表决结实:九票赞同,洞票顶持,洞票丢权。 董事匪孤立董事候选人信历详见附件 二、审议经度过《关于修订公司章程并操持工商变卦吊销的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程带(2016 修订)》和《深圳证券买进卖所股 票上市规则(2014 修订)》等相干法度、法规和规范性文件,结合公司详细情景, 即兴对公司运用的《天马轴接集儿子团弄股份拥有限公司章程》干进壹步修订和增补养,详细 情节详见公司刊载在中国证监会指定信息说出网站的《天马轴接集儿子团弄股份拥有限公 司章程》及公司章程修订对照说皓。 该议案尚需提提交公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会审议。 表决结实:九票赞同,洞票顶持,洞票丢权。 叁、审议经度过《关于召开公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会的议案》 公司定于 2017 年 1 月 24 日以即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会。 详细畅通牒、情节详见公司信息说出媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结实:九票赞同,洞票顶持,洞票丢权。 特此公报。 天马轴接集儿子团弄股份拥有限公司 董 事 会 2017 年 1 月 7 日 附件:董事匪孤立董事候选人信历 傅淼先生信历 傅淼,男,汉族,1970 年 9 月 13 日出产生,中国国籍,拥有美国临时居剩权, 硕士学历。 2011 年于今任星河互联集儿子团弄拥有限公司尽裁剪。 傅淼先生不持拥有公司股份,与公司其他董事、监事及持拥有公司佰分之五以上 股份的股东方、还愿把持人之间不存放在相干相干,不存放在《公司法》第 146 条规则 的境地,不存放在被中国证监会采取证券市场禁入主意、限期尚不服满的境地,最 近叁年内不受到中国证监会行政处罚,近日到叁年内不受到证券买进卖所地下音讨 容许叁次以上畅通牒批,不存放在被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事、监事和初级办人员的境地。 韦京汉女男信历 韦京汉,女,汉族,1968 年 4 月出产生,中国国籍,无境外面居剩权,本迷信 历。 1990 年 8 月到 1991 年 3 月任深圳开辟科技拥有限公司副顺手工程师;1991 年 4 月到 1997 年 7 月任深圳粗俗丝绸产品拥有限公司尽经纪副顺手;1997 年 8 月到 2007 年 12 月任华润雪花啤酒拥有限公司市场部副尽经纪;2008 年 1 月到 2010 年 10 月 任嘉士伯啤酒(中国)拥有限公司市场尽监;2010 年 11 月到 2015 年 9 月任北边京 窝窝世界信息技术拥有限公司副尽裁剪;2015 年 10 月于今任星河互联集儿子团弄拥有限公司 初级副尽裁剪;2011 年 2 月于今任北边京星河驾保科技拥有限公司实行董事兼经纪; 2012 年 5 月任北边京星河车服科技拥有限公司实行董事兼经纪;2013 年 4 月任北边京 拥有新车科技拥有限公司实行董事兼经纪;2014 年 5 月任北边京星河车递送科技拥有限公 司实行董事兼经纪;2015 年 12 月任北边京星河当空科技拥有限公司实行董事兼经纪; 2015 年 10 月任霍尔实斯尚誉创业投资拥有限公司实行董事兼经纪;2016 年 2 月任 北边京星河星保信科技拥有限公司实行董事兼经纪;2016 年 2 月任北边京星河虚位科 技拥有限公司实行董事兼经纪;2016 年 2 月任北边京星河赢用科技拥有限公司实行董 事兼经纪;2016 年 2 月任北边京星河当空信息技术拥有限公司实行董事兼经纪;2016 年 11 月任弹奏萨星罗信息技术拥有限公司实行董事兼经纪 2016 年 12 月任浙江步森 服饰股份拥有限公司董事。 韦京汉女男不持拥有公司股份,与公司其他董事、监事及持拥有公司佰分之五以 上股份的股东方、还愿把持人之间不存放在相干相干,不存放在《公司法》第 146 条规 定的境地,不存放在被中国证监会采取证券市场禁入主意、限期尚不服满的境地, 近日到叁年内不受到中国证监会行政处罚,近日到叁年内不受到证券买进卖所地下音讨 容许叁次以上畅通牒批,不存放在被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事、监事和初级办人员的境地。 杨利军先生信历 杨利军,男,汉族,1977 年 8 月出产生,中国国籍,无境外面居剩权,本迷信 历。 2000 年 7 月到 2004 年 8 月任北边京皓天高绵软科技拥有限公司研发工程师;2004 年 8 月到 2007 年 12 月任北边京皓致拥有限科技拥有限公司研发尽监;2007 年 12 月到 2009 年 6 月任北边京分群无线传媒技术拥有限公司研发尽监;2009 年 6 月到 2011 年 9 月任北边京佰分畅通联信息技术拥有限公司副尽裁剪;2011 年 9 月到 2015 年 9 月任 北边京窝窝世界信息技术拥有限公司初级副尽裁剪;2015 年 9 月于今任星河互联集儿子团弄 拥有限公司初级副尽裁剪;2015 年 10 月于今任霍尔实斯紫桐创业投资拥有限公司实行 董事兼尽经纪;2015 年 10 月于今任北边京惠立方网绕科技拥有限公司监事;2015 年 10 月于今任北边京正西柚时空网绕科技拥有限公司董事;2016 年 4 月于今任北边京数 字梦想科技拥有限公司董事;2016 年 3 月任北边京云讯问网绕科技拥有限公司董事;2016 年 3 月任北边京四节风景信息技术拥有限公司董事;2016 年 5 月任北边京指上互触动科 技拥有限公司董事。2016 年 12 月任浙江步森服饰股份拥有限公司董事。 杨利军先生不持拥有公司股份,与公司其他董事、监事及持拥有公司佰分之五以 上股份的股东方、还愿把持人之间不存放在相干相干,不存放在《公司法》第 146 条规 定的境地,不存放在被中国证监会采取证券市场禁入主意、限期尚不服满的境地, 近日到叁年内不受到中国证监会行政处罚,近日到叁年内不受到证券买进卖所地下音讨 容许叁次以上畅通牒批,不存放在被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事、监事和初级办人员的境地。 赵路皓先生信历 赵路皓,男,汉族,1980 年 7 月出产生,中国国籍,无境外面居剩权,落士研 究生学历。2012 年 1 月到 2016 年 7 月任海澜道德投资集儿子团弄拥有限公司副尽裁剪;2016 年 8 月于今任北边京星河世界集儿子团弄拥有限公司副尽裁剪。 赵路皓先生不持拥有公司股份,与公司其他董事、监事及持拥有公司佰分之五以 上股份的股东方、还愿把持人之间不存放在相干相干,不存放在《公司法》第 146 条规 定的境地,不存放在被中国证监会采取证券市场禁入主意、限期尚不服满的境地, 近日到叁年内不受到中国证监会行政处罚,近日到叁年内不受到证券买进卖所地下音讨 容许叁次以上畅通牒批,不存放在被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事、监事和初级办人员的境地。 张志成先生信历 张志成,男,汉族,1982 年 1 月出产生,中国国籍,无境外面居剩权,本迷信 历。 2004 年 7 月到 2005 年 3 月,在北边京二六叁网绕科技拥有限公司无线上网网事业 部,任销特价而沽经纪副顺手工干。2005 年 3 月到 2011 年 1 月,在搜狐网绕集儿子团弄,任部 门经纪。2011 年 1 月到 2015 年 9 月,在北边京窝窝世界信息技术拥有限公司,任副 尽裁剪。2015 年 9 月于今,在星河互联集儿子团弄拥有限公司,任副尽裁剪。 张志成先生不持拥有公司股份,与公司其他董事、监事及持拥有公司佰分之五以 上股份的股东方、还愿把持人之间不存放在相干相干,不存放在《公司法》第 146 条规 定的境地,不存放在被中国证监会采取证券市场禁入主意、限期尚不服满的境地, 近日到叁年内不受到中国证监会行政处罚,近日到叁年内不受到证券买进卖所地下音讨 容许叁次以上畅通牒批,不存放在被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事、监事和初级办人员的境地。 周方强大先生信历 周方强大,男,苗族,1976 年 1 月出产生,中国国籍,无境外面居剩权,本迷信 历。2002 年 7 月到 2011 年 8 月历任北边京金泰集儿子团弄拥有限公司法政经纪、法政部负 责人;2011 年 9 月到 2014 年 10 月任永旺(中国)尽部合规部尽经纪;2014 年 11 月到 2016 年 1 月任嘉善律师事政所初级合伙人;2016 年 2 月于今任星河互联 集儿子团弄拥有限公司法政部尽监。 周方强大先生不持拥有公司股份,与公司其他董事、监事及持拥有公司佰分之五以 上股份的股东方、还愿把持人之间不存放在相干相干,不存放在《公司法》第 146 条规 定的境地,不存放在被中国证监会采取证券市场禁入主意、限期尚不服满的境地, 近日到叁年内不受到中国证监会行政处罚,近日到叁年内不受到证券买进卖所地下音讨 容许叁次以上畅通牒批,不存放在被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事、监事和初级办人员的境地。

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